判断题 对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托/受托银行非农行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理。

判断题 海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）、对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查。

判断题 与国际信用证业务相比，托收业务非银行信用办理时无需对相关业务要素进行制裁信息筛查。