单项选择题
分行集中处理“()”在反洗钱系统中应对“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易分析”中的可疑事件进行分析、判断和处理。
A.反洗钱监测审核岗 B.反洗钱监测分析岗 C.反洗钱报告复核岗 D.反洗钱报告分析岗
单项选择题 省直分行反洗钱可疑交易报告集中处理设“反洗钱监测分析岗”和“反洗钱报告复核岗”。“反洗钱报告复核岗”一般设在()。
单项选择题 中国人民银行设立(),依法履行接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报个等反洗钱职责。
单项选择题 省直分行集中处理“反洗钱监测分析岗”在反洗钱系统中应定期在“()”下对关注客户群进行交易持续监控,并进行识别分析、判断和处理。