多项选择题
办理国际贸易融资业务室经办行应按照相关制度对()进行业务管控和报告。
A.洗钱及恐怖融资风险的交易B.大额交易C.可疑交易D.有制裁风险的交易
多项选择题 以下哪些属于禁止准入代理行客户的情况()
判断题 开展全功能型资金池业务的跨国企业集团应至少包含三家或以上的境内外生产及经营型成员企业(被列为出口重点监管企业名单内以及货物贸易外汇分类等级为B、C类的企业除外),并能够提交完整年度的真实的财务会计报表。
判断题 跨境参融通适用于货物出运前后本外币国际贸易融资。