单项选择题
以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年()
A.2001 B.2004 C.2008 D.2010
单项选择题 下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()
单项选择题 金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
单项选择题 金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()