多项选择题
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()
A.拒绝反洗钱调查的 B.阻碍反洗钱调查的 C.拒绝提供调查资料的 D.故意提供虚假材料的 E.故意提供虚假说明的
多项选择题 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
多项选择题 出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()
多项选择题 金融机构拥有哪些权利?()
多项选择题 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()
多项选择题 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()