多项选择题
以下必须向监管机构报告的重大事项包括()。
A.挤兑 B.到银行集体上访、静坐、示威、甚至围攻等群体性事件 C.针对某位银行员工的抢劫案件 D.出现重大负面舆情
单项选择题 监管机构对银行进行现场检查时,检查人员不得少于()人。
单项选择题 商业银行的内部审计应当具有充分的(),实行全行系统垂直管理。
单项选择题 信用贷款是指()。
单项选择题 在理财产品的推介材料中,如无确实证据,不可以使用以下哪些词语宣传理财产品?()
单项选择题 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。