单项选择题
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有。()签字确认。
A.中国人民银行或其分支机构工作人员 B.被谈话人 C.单位负责人 D.部门负责人
单项选择题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出。(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书,告知对方谈话内容.参加人员.时间.地点等。
单项选择题 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行。