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哈尔滨银行柜员考试

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单项选择题

企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取()、强化客户尽职调查等措施。

A.限制交易措施
B.延长开户审查期限

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单项选择题 银行应当通过账户管理系统查询企业基本存款账户“经营范围”是否含有()字样,核实企业是否持有基本存款账户编号。

单项选择题 企业违规开立两个(含)以上基本存款账户的,中国人民银行给予警告并处以()的罚款;涉嫌构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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