单项选择题 对于“长期闲置账户”，金融机构在（）情况下应当报告可疑。 （1）原因不明地突然启用 （2）有资金流入 （3）10个工作日内累计金额接近人民币200万元 （4）资金流量较小

单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博

单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告