单项选择题 （）指为了实现特定的风险管理目的而实施的检查。

单项选择题 （）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。

单项选择题 运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。