判断题
本*行的大额交易报告应该在交易发生后的5个工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
正确
判断题 对公理财业务委托资金证明业务和须止付的单位存款证明业务,可以到任一网点办理。
判断题 审计类询证函可由经办行营销部门直接受理,受理后交由所在行营业部门进行审查
判断题 监管资金(以本*行名义开立账户的除外)不可以出具资金证明、银行询证函。