多项选择题
加强跨境汇款,强化临时客户交易尽职调查,加大对()现金交易的风险控制。
A.大额 B.可疑 C.频繁
多项选择题 加强大额交易真实性核实,受理对私业务大额交易时,现场核准人员或派驻业务经理要核实()
多项选择题 严格执行派驻业务经理重大事件直通式报告制度,出现以下()和影响网点正常营运的重大突发事件等情况,派驻业务经理应在一小时内,首先向委派机构、一级分行渠道与运营管理部门报告,必要时也可直接报告总行。
多项选择题 严格执行派驻业务经理代职制度要求:()。