多项选择题
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()
多项选择题 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
多项选择题 反洗钱调查涉及封存的程序包括()
多项选择题 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括()
多项选择题 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
多项选择题 反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()