判断题
为已在我银行开立过客户号的客户办理开户业务时,应通过“个人户口查询”(1351,或1192界面)-详细“11”-“行内信息”-“风险等级”查询客户是否属于高风险或偏高风险,对于高风险或偏高风险客户,应检查是否有相关的加强型尽职调查记录。
正确
判断题 对于法院等其他有权机关要求跨行查询个人账户信息的,必须按照银行内规规定要求执法人员至司法专窗进行查询。
判断题 司法协助专窗可以办理全行范围跨网点查询、冻结业务,但续冻、解冻只能在原办理冻结的“司法协助专窗”或网点进行。
判断题 司法专窗参照我银行业务规范完成查询审批、系统登记、结果出具等工作,并将协查结果扫描反馈至经办支行。经办支行打印并盖章后交付执法人员,签收记录等再次回传至司法专窗。