单项选择题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3 B、5 C、7 D、10
单项选择题 我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。
单项选择题 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
单项选择题 目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。
单项选择题 我国最先规定了洗钱罪的是()。
单项选择题 负责反洗钱资金监测的机构是()。