问答题
指出柜员在办理该笔业务中操作的不当之处。
一是客户使用别人的身份证大额汇款,有意隐瞒大额资金的真实来源,有逃避有权机关监管的嫌疑,也存在着一定的洗钱风险。
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问答题 开证行拒付是否合理,理由是什么?
问答题 上述案例中的事实与何监管要求不符?
问答题 请计算客户通过套期保值节省的财务成本是多少?