单项选择题 全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。

单项选择题 一级分行行长或分管制裁合规工作的副行长要按（）主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。

单项选择题 对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心。