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招商银行应知应会

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多项选择题

柜面办理开户、激活等业务时,如遇客户属于风险评级为高风险或非居民证件等须尽职调查的客户时,系统将提示是否已对客户进行尽职调查。柜面人员应检查是否有行内人员对客户开展尽职调查,并根据实际情况,在系统中进行选择。如未对客户进行尽职调查时,系统将中止开户业务。具体涉及业务如下()。

A.预制卡开户
B.存折开户
C.定制卡开户申请
D.个人存单整存整取开户
E.激活(一卡通/存单)

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