多项选择题
以下哪些内容是董事会的反洗钱工作职责?()
A.授权风险管理委员会对公司洗钱风险管理进行日常监督,评价高级管理层的反洗钱履职情况 B.监督高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议 C.听取反洗钱审计/检查工作报告 D.关注重大合规性缺陷和风险性问题,督促整改措施落实及问责
多项选择题 公司反洗钱工作的目标是通过依法开展反洗钱工作,履行反洗钱各项义务,有效识别、防范洗钱风险,健全反洗钱防控长效机制,确保洗钱风险管理与业务管理、合规管理有机融合,达到()的目的。
多项选择题 反洗钱、反恐怖融资工作是指总公司各部门及各级公司按照反洗钱规定,做好()等工作。
多项选择题 反恐怖融资,是指为了预防恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;预防组织和个人以资金或者其他形式财产协助()犯罪,而制定和实施一系列防范措施的行为。