多项选择题 银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标（）。

多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。

多项选择题 加强反洗钱内部控制的意义是（）

多项选择题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）