判断题 涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。

判断题 信用卡领取不可代办，要求本人携带身份证到网点办理。

判断题 一级支行机构业务部是该行反洗钱工作的牵头部门。

判断题 注销银行卡时直接做交易注销，不需要核对客户是否本人办理。

判断题 客户名单、客户资信状况、客户交易记录等客户资料不属于工行商业秘密。