问答题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？
反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等四方面内容。
问答题 洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？
问答题 请回答《中华人民共和国刑法》第191条中关于洗钱罪的七种上游犯罪？
问答题 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？
问答题 按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
问答题 反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
