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金融机构反洗钱

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单项选择题

金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中,对于()已经与金融机构建立了业务关系的客户,应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作,并据此补充或更新客户身份基本信息。

A.2007年1月1日前
B.2007年1月1日后
C.2007年8月1日前
D.2007年8月1日后

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单项选择题 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户,金融机构应于()完成等级划分工作。

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