A.境外同一人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
B.5个含以上不同个人同日、隔日连续多日分别够会后，将外汇汇给境外同一人或机构
C.运营主管
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上含提取接近等值1万美元外币现钞；或5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇