单项选择题
()反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。
A.固有风险评估B.金融安全评估C.控制措施有效性评估D.剩余风险评估
单项选择题 法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循全面性原则、()、匹配性原则、灵活性原则。
单项选择题 专项评估应由负责管理相应变化因素的部门与()共同开展。
单项选择题 固有风险等级原则上应分为()或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。