多项选择题
在办理境内机构境外直接投资资金汇出业务，收款人信息与资本项目信息系统中登记信息不一致的，下列说法正确的是（）。
A.企业提供证明境外实际收款人不一致具有合理性的证明材料 B.企业承诺事后补交境外资金最终流向的银行记录 C.企业必需提供境外资金最终流向的银行记录，否则不得办理下一笔境外投资资金汇出及境外投资企业的相关业务 D.银行应跟踪资金流向
多项选择题 当客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强后续购汇、资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（）
多项选择题 请从下列选项中选出哪些涉及境外放款资金汇出的国际收支申报交易编码（）。
多项选择题 按照37号文的规定，境内居民个人可以投融资为目的，以（）在境外直接设立或间接控制特殊目的公司。
