单项选择题
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
单项选择题 在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
单项选择题 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写下列哪种格式文书报批?()
单项选择题 下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()
单项选择题 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
单项选择题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()