单项选择题
金融机构阻碍反洗钱检查,情节严重,处()罚款。
A.十五万元以上三十万元以下B.十万元以上二十万元以下C.二十万元以上五十万元以下D.三十万元以上五十万元以下
单项选择题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,致使洗钱后果发生的,处()。
多项选择题 金融机构未履行客户身份识别义务的,()处一万元以上五万元以下罚款。
多项选择题 (),由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。
多项选择题 从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的()的,依法给予行政处分。
多项选择题 调查人员对可能被()的文件,可以予以封存。