判断题
如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,交易金额较小,无需核实汇款人信息。
错误
判断题 运营监督控制工作实行统一领导、逐级负责、及时监控、定期报告与反馈的制度。
判断题 合租保管箱的,可由其中一个租用人携带所有租用人的身份证件到营业厅现场办理。
判断题 分行运营管理机构制定的运营专用印章实施细则严于《泉州银行运营专用印章操作规范》的,应严格按照《泉州银行运营专用印章操作规范》的要求执行。