多项选择题
可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件,如果状态为“待填报”的可疑事件可以操作()。
A.上报 B.不可疑 C.新增 D.合并
多项选择题 可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可保存为“不可疑”。()
多项选择题 省分行集中处理模式下,反洗钱系统关注客户不包括为()。
多项选择题 可疑交易集中处理开始推进后,营业网点的主要职责包括()。