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案防知识竞赛

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判断题

发案银行业金融机构、黑龙江银监局相关监管部门、案防牵头部门、属地银监分局应当分别建立档案,做到每案立卷,专人管理。

【参考答案】

正确

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判断题 银行业金融机构在报送《案件信息确认报告》,初步确认案件的同时,可以不成立专案组。

判断题 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额可以暂时不上报。

判断题 银行业金融机构要高度重视案件和风险信息报送工作落实案件报送管理工作,落实案件报送管理责任,要指定专人负责案件报送管理,建立A、B角制度,做好各项报送管理工作,切实提升案件和风险信息报送工作质量。

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