单项选择题
关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。
A.现金业务容易使交易链条脱离银行的监管体系，难以核实资金真实来源、去向和用途B.非面对面交易方式使得金融机构开展客户尽职调查的难度增大，洗钱风险相应加大C.跨境交易由于不同国家（地区）的监管存在差异可能导致反洗钱监控漏洞产生D.对交易的上限、频率能够限制大额交易或者频繁交易发生的可能性，但不能降低洗钱风险
多项选择题 金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。
多项选择题 下列应调高风险等级的客户有哪些（）？
多项选择题 对客户进行风险等级分类要依据哪些要素来进行（）？
多项选择题 上市公司、国家机关、企业单位等之类的为何都应属于低风险登记客户（）？
多项选择题 风险等级划分的维度有（）。
