单项选择题
在可疑交易集中处理时,对于()报告,“反洗钱监测分析岗”上报后应立即向“反洗钱报告复核岗”汇报。
A.可疑程度为01 B.可疑程度为02 C.可疑程度为03 D.可疑程度为03及以上
单项选择题 反洗钱交易监测系统内,()必须通过任务领取的方式才能进行操作。
单项选择题 各业务处理中心对网点可疑交易报告考核的主要内容不包括()。
单项选择题 可疑交易报告集中处理需要各部门明确分工、通力协作、加强监督和考核才能共同做好。以下不属于《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中所明确应承担职责和分工的部门是()。