单项选择题
《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A、调查人员 B、在场的金融机构工作人员 C、调查人员和在场的金融机构工作人员 D、在场的金融机构工作人员和金融机构
单项选择题 《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单项选择题 《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
多项选择题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
问答题 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
问答题 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?