判断题 《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,重要空白凭证上不得预先加盖业务印章,但可加盖个人名章。
判断题 《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,管库人员依据业务需要为柜员配库,原则上不得超过一月用量。
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员因履行反洗钱职责或因工作原因获知有关反洗钱信息的应严格遵守保密规定,对获得的客户身份资料和交易记录、大额交易和可疑、恐怖融资交易、协查信息等予以保密。非依法律规定()
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,应当保存的交易记录包括()
多项选择题 《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现以下异常情形的,经办人员应于当日填写《反洗钱重要事项报告表》向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项()