判断题
某同业结算专用账户开户资料,“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字,1名现场尽职调查人员,资料合规。
错误
判断题 遇有事中风险预警,网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的,可正常继续办理。
判断题 遇有事中风险预警,当时无法立即判断是否存在风险的,可先正常提交处理,待事后再分析确定是否收集风险事件。
判断题 系统提示的实时风险监控联动现场预警信息,作为提醒网点人员在柜面或智能终端业务处理操作中控制业务风险的参考,经办人员应根据系统预警信息,审慎确认客户意愿,仔细审核客户身份,客户资料真实性。