多项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额 B.频率 C.流向 D.性质
多项选择题 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()。
多项选择题 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()。
多项选择题 接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。