多项选择题
对存在下列情形的企业,银行应当拒绝开户情形有哪些()。
A.使用伪造、变造开户证明文件 B.假冒他人身份或者虚构代理关系 C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所 D.被中华人民共和国制裁或者执行联合国安理会决议制裁 E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单” F.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形
多项选择题 账户存续期动态核实措施有哪些()。
多项选择题 以下哪些属于安全使用电子银行的提示()。
多项选择题 能够证明客户在开户地工作的辅助材料包括以下()之一。