单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
A.上级主管单位或者所在单位领导B.中国人民银行或者检察机关C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
单项选择题 反洗钱基本制度中处于基础地位的是()。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。