填空题
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
省一级
填空题 根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
填空题 从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
填空题 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
判断题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
判断题 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。