判断题
开立账户不需要对客户进行反洗钱特殊名单检查。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 对于涉及特殊名单的业务均不得办理。
判断题 如果一笔业务涉及多种特殊名单处理方式的,按照其中最严厉的控制措施处理。
判断题 需要处理的可疑事件到可疑交易审核报告功能维护。