多项选择题
以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）
A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结B.网点员工上报某账户存在可疑人员、可疑交易的信息C.机构内部审计发现本机构反洗钱政策和程序存在诸多不足D.当地一家小型企业参与的海外活动涉及多笔原因不明的电汇
多项选择题 下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。
多项选择题 以下哪些属于洗钱高风险行业？（）
多项选择题 以下哪些属于“可疑交易”？（）
