多项选择题
对于银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品,以下说法正确的是:()
A.应确认交易单证所列的交易主体、金额、交易性质等要素与客户经营范围一致、与售付汇业务一致,并可在法规要求的基本单证外增加其他审核单证 B.对于单笔等值2万美元(不含)以上大额购付汇业务,应审核合同、发票等单证以及《服务贸易等项目对外支付税务备案表》 C.对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的,应从严审核,必要时审核相应交易背景单证 D.需特别关注利润汇出、代垫或分摊费用等敏感业务
多项选择题 对于以下风险提示中列举的相关业务,银行应审慎或拒绝办理:()
多项选择题 对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户,可采取()等措施。
多项选择题 远期结售汇业务签约审核材料:()