多项选择题

A.客户要求变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常,或者客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑,我-行开展可疑交易调查时
C.客户被有关机关刑事调查或关注的
D.客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,或先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的