填空题
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时向中国（）报告。
反洗钱监测分析中心
填空题 在委托收款结算业务中，付款人应于接到开户行付款通知的当日书面通知银行付款。付款人在接到通知日的次日起（）日内未通知银行付款的，视同付款同一付款。
填空题 查询网点扎帐已平衡后，使用（）交易打印网点扎帐汇总表。
填空题 未建立客户信息的，使用（）交易建立客户信息，生成客户编号。
填空题 目前，通过网上银行，工商银行可以向境外（）汇款。
填空题 （）属于核准类结算账户，核准类结算账户的开立、变更和撤销须报人民银行当地分支行核准。
