判断题 客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。

判断题 对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝代理人代为办理业务。

判断题 对于特约商户安装移动终端的申请，除航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送等确有使用移动终端需求的商户外，其他类型商户未经总行审核批准不得安装移动受理终端。