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交通银行柜员考试综合练习

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判断题

网点如发现同一人多次与不同客户开立联名账户的情况,要认真做好业务合规性检查,判断是否存在可疑风险,一旦发现可疑,请及时上报省分行营运部。

【参考答案】

正确

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判断题 对开立联名账户双方互不相识、特别是同一人多次与不同客户开立联名账户的情况,要切实加大风险提示力度,通过口头方式对客户进行提示,确保客户知晓相关风险。

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