判断题
《平安银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》(5.1版,2018年)增加关注非自然人客户的受益所有人基本身份信息变更要求。
正确
判断题 如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的,各营业网点需对其账户停止支付,停止支付后一个月内,客户仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,应中止为客户办理业务。
判断题 办理跨境汇款业务时,对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的。
多项选择题 柜面业务专用章保管人不得保管()