判断题 金融机构营业场所是人群密集区域，应加强视频监控和客户经理的培训工作，一旦发生涉恐事件，立即疏散人群。

判断题 OFAC 可以自行对银行进行罚款。

判断题 金融机构应加强保密工作，采取合理方式管控相关账户，防范泄密风险。

判断题 非法黄金交易软件平台的服务器通常位于境外。

判断题 柜台在办理公、私外外汇汇款业务时，须保持高度警惕，提高反洗钱合规意识。