单项选择题 不属于洗钱过程的是（）

单项选择题 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求不包括（）

单项选择题 关于临时冻结措施的有关规定说法错误的是？（）

单项选择题 按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过保险机构流转什么情况不属于可疑支付交易？（）

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款？（）